ضبط عصابة النقد الأجنبي بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط المتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين المصريين.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، سائق "متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها"، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
جاء ذلك، من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 10 مليون جنيه مصرى.
