حبس 4 أشخاص غسلوا 41 مليون جنيه في الدقهلية

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد، وذلك لغسلهم الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وأبرزت التحريات أن المتهمين أودعوا تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بحسابات خاصة بهم، وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.