غسل أموال.. القبض على تاجري قماش لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية من القبض على شخصين لديهم معلومات جنائية، يعملان في تجارة الأقمشة، قيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتم القبض عليهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية– أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء العقارات والأراض الزراعية- تأسيس الأنشطة التجارية)، وذلك وفقًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم حصر ورصد ممتلكاتهم ووصلت 7 مليون جنيه، وحرر محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
