بقيمة 200 مليون جنيه.. إحباط محاولة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى» و«الأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 14 متهمًا لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح؛ لقيام 5 منهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وأكدت التحريات، محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقام المتهمون، بإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية وحسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
