ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، وتلقيهم تحويلات مالية غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (ثلاثة أشخاص "اثنين منهم يعملون خارج البلاد "، مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهمان المتواجدان خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد ، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الاجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان "المتواجدان خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو (10 مليون جنيه).
