بتعاملات وصلت إلى 5 ملايين جنيه.. ضبط تاجر نقد أجنبي بسوهاج

رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين يعملان بإحدى الدول، بالاشتراك مع أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك من خلال قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يُعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني الموجودين خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 5 ملايين جنيه.