بتعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط تاجر النقد الأجنبي بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعامل حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وقالت التحريات، إن المتهم، تلقي تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية، كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية، وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية، والذى يعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصى بأحد البنوك، واستبدالها عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى (3,940,000 مليون جنيه مصرى).