القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل أموال في القليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس مالك إحدى الشركات 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة غسيل أموال بلغت مجموعها حوالي 25 مليون جنيه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتعاون اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، في ضبط متهم بغسيل الأموال وبحوزته 25 مليون جنيه في القليوبية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بلاغا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامه بالقليوبية بقيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم إلتزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وتبين من التحريات، أن الأمر مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه).

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.