القبض على ”مستريح جديد” نصب على المواطنين في 4 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على (صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تلقي الأموال من المواطنين، بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح والامتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ.

واستطاع جمع مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (4 ملايين جنيه)، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.