ضبط تاجر النقد الأجنبي في سوهاج

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" والده "بالمعاش" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول "يعمل بإحدى الدول".

حيث يقوم بإرسالها لوالده "متواجد بالبلاد" بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكى ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه.