القبض على تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه بالجيزة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات والمعلومات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.