لغسل ربع مليار جنيه.. استمرار حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة للصناعات الورقية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق "شراء العقارات وقطع الأراضي، تأسيس أنشطه تجارية، شراء سيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
