ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسل 50 مليون جنيه بجنوب سيناء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية، حيال 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة جنوب سيناء لاتهامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل للمتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق أعمالها.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
