حصيلة الاتجار في العملة.. ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 15 مليون جنيه بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ضبط صاحب شركة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحقيقات محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.