ضبط شخص غسل أكثر من 8 ملايين جنيه في بورسعيد

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لمحاولته غسل أكثر من 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مدير بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد، لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المُشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ8.760.000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.