سقوط متهمين حاولا غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على شخصين اثنين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمحافظتي المنيا والجيزة، وقُدرت حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت معلومات وردت لمباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام شخصين، مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة، بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية وشراء السيارات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
