ضبط شخصين غسلا أموالا بـ 10 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالإسكندرية لقيامهم بغسل أموال تقدر بـ 10ملايين جنيه نتيجة تجارتهما في النقد الأجنبي.

حيث رصدت مباحث الأموال العامة نشاط المتهمين وقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.