حبس صاحب شركة ملابس متهم بغسل 50 مليون جنيه
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة ملابس غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
