اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه

قامت أجهزة الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.