بـ4 ملايين جنيه.. ضبط تحويلات مشبوهة من الخارج في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجراميًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالبريد المصري.

وتابعت المعلومات أن الأول عقب تلقيه تلك التحويلات يسلمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد حاليًا خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي وصلت لـ4 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.