كشف صاحب شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة وهمية لقيامه بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
