ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة الدولارات

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وكشفت التحقيقات قيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.