ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في الجيزة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، اتخذت صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وتبين من التحريات المباحث أن المتهم قام بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لاتهامه بإنشاء وإدارة 519 موقعا إلكترونيا لبث محتوى مقرصن "أعمال فنية متنوعة"، مملوكة لعدد من شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعية المحلية والأجنبية بقصد إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم.
