ضبط شخصين بتهمة الاتجار في العملة بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين اثنين بمدينة نصر، لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية ".
وبمواجهتهما اعترفا في محضر الشرطة بارتكابهما الواقعة بقصد التربح، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، في وقت سابق، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في الجيزة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، اتخذت صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وتبين من التحريات المباحث أن المتهم قام بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
