ضبط صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

نجح ضباط مباحث الأموال العامة، فى كشف صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالجيزة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلى جانب آخر ، ضبطت إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فـى تصنيع وترويج الأختام والأكلاشيهات الحكومية المنسوبة إلى الجهات الحكومية المختلفة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.