ضبط تاجر ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية فى القاهرة والجيزة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين 10 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.