3 ملايين جنيه تعاملات.. سقوط شبكة الاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخص لاشتراكه مع آخر موجود بالخارج، في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص، موجود بإحدى الدول، وشقيقه المقيم بمركز شرطة بني مزار في المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد المصري بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "الموجود بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي، 3 ملايين جنيه.