بحجم تعاملات 1,5 مليون جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإشتراك مع آخرين متواجدين بالخارج بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مطبعة – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول ، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية ، والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين علي دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة – وعقب ذلك يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي بلغ نحو (1,5مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.