الأمن يرصد تحويلات مشبوهة في قنا بـ5 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بقنا لاشتراكه مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بقيمة 5 ملايين جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا،  نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني من خلال حوالات على حسابه بأحد البنوك، إذ يقوم الثاني باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يسلمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 5 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.