تعاملات وصلت 3 مليون جنيه.. ضبط المتهمة بالاتجار في النقد الأجنبي بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من: أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول، زوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها عبر تحويلات بنكية على حساب الثانية بأحد البنوك بالبلاد ، والتي تقوم بدورها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً خارج البلاد .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي، ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.