بتعاملات 15 مليون جنيه .. ضبط سائق يتاجر في النقد الأجنبي بأسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 15مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق "يعمل بإحدى الدول " – شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد والذي يقوم بدوره بتسليمها نقداً لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (15٫000٫000 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.