مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين ببعض الدول ، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدول بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (788٫000 ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.