سقوط عصابة غسيل أموال جمعت 250 مليون جنيه من النصب على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ضد جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 6 متهمين، بينهم 3 سيدات، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بتوظيف أموالهم في مشروعات استثمارية وتطوير عقاري لتحقيق أرباح سريعة، بينما استولوا على الأموال لأنفسهم، ثم شرعوا في غسلها عبر مسارات مختلفة لإخفاء مصدرها غير المشروع.

وتبين قيامهم بشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية لتضفي على الأموال مظهرًا قانونيًا، في محاولة لإظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وبلغت القيمة المالية لعمليات الغسل التي نفذها المتهمون نحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.