مليار و600 مليون جنيه.. الداخلية تعلن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال مخدرات
أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن توجيه ضربة قوية لإحدى أخطر الشبكات الإجرامية المتورطة في غسل عوائد تجارة المخدرات، بعدما كشفت جهودها عن قيام 8 عناصر شديدة الخطورة بتدوير نحو مليار و600 مليون جنيه جرى تحصيلها من أنشطة جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر تنفيذ عمليات مالية متنوعة، تضمنت تأسيس كيانات تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية لإضفاء صبغة قانونية على تلك الثروات المشبوهة.
كما واصلت الأجهزة المختصة تتبع الأصول والممتلكات المرتبطة بالمتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، في إطار تحركات الوزارة المستمرة لمواجهة الجرائم المالية وملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وتمويلها.
