ضبط عناصر تشكيل عصابي بتهمة غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
أوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يحاولون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال: تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قُدرت القيمة المالية لأموال غسلها المتهمون بنحو 125 مليون جنيه تقريباً، في محاولة لتبييض الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وبيعها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد أي أصول مرتبطة بالنشاط الإجرامي وضمان عدم تهريب الأموال أو تحويلها خارج الدولة.
