ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 100 مليون جنيه من نشاطه في المخدرات
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت أجهزة القطاع المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي متورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمخدرات.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ومباشرة التحقيقات مع متابعة ممتلكاته ومصادر ثروته طبقًا للقوانين المعمول بها.
