ضبط شبكة إجرامية بقنا بتهمة غسل 180 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، وتمكنت من رصد شبكة إجرامية تضم ثلاثة عناصر جنائية مقيمين بـمحافظة قنا، تورطوا في عمليات غسل أموال ضخمة مصدرها نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يسعون لإضفاء شرعية على أموالهم غير المشروعة عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، شملت: تأسيس أنشطة تجارية وهمية. شراء عقارات وأراضٍ بأساليب تغطي على مصدر الأموال والاستحواذ على مركبات فارهة باسم أفراد آخرين لإخفاء الملكية الحقيقية وتهدف هذه الإجراءات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع، فيما قدرت القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.

تمت متابعة المتهمين بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وضبط ما يثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.