القبض على تشكيل عصابي غسل 500 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.