ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، فى إطار خططها لرصد الممتلكات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبى تلك الجرائم.
وقالت «الداخلية»، فى بيان اليوم الإثنين، إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وأضاف البيان، أن المتهم لجأ إلى استثمار الأموال فى شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التى ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
