غسل 200 مليون جنيه.. الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي من متحصلات الاتجار بالمخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى إعادة استثمار الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة وإخفاء حقيقتها.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال.