ضبط شخصين بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهما بغسل أموال بلغت نحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في مجالي الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، رصدت نشاط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال، ومحاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأضافت الداخلية أن المتهمين لجآ إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من بينها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إضفاء الصفة القانونية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة، بحسب بيان الداخلية، قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه.