200 مليون جنيه تحت التحريات.. إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة مصادر الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، مع تتبع ممتلكات العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة ومشروعات قانونية، من خلال توظيف الأموال في مجالات متعددة.

وشملت أساليب إخفاء مصدر الأموال، بحسب التحريات، تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي داخل معاملات تبدو في ظاهرها مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، في إطار جهود تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.