إجراءات قانونية ضد شخص وسيدة لغسلهما 80 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وسيدة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بإجمالي 80 مليون جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ومجالات تبدو مشروعة.

وتضمن أسلوب غسل الأموال، وفقًا للتحريات، تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.