الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى الغربية

نفذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى شركات المقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

وأشارت التحريات، إلى قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2,5 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.