الإسماعيلية.. ضبط تاجر عملة بتعاملات بمليون ونصف المليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محال بيع هواتف محمولة؛ لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محال بيع هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، له معلومات جنائية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة.

ويتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك بتغييرها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقًا للفحص المستندي بلغ 1,572,000 مليون جنيه.