ضبط متهم بغسل 55 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص، لقيامه بغسـل 55 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة".

وذلك لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 55 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.