30 مايو 2023 01:13 9 ذو القعدة 1444
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية)، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.

حملة أمنية الداخلية غسل الأموال المتهمين

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:13 صـ
9 ذو القعدة 1444 هـ 30 مايو 2023 م
مصر
الفجر 03:12
الشروق 04:55
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:50
العشاء 20:21
مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست
turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى