تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع صديقه على تجميع مدخرات المصريين العالمين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بطريقة احتيالية بالعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما متواجد حاليا بإحدى الدول للعمل بها، مقيمين بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية، وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك بـ«نظام المقاصة» .
أضافت التحريات بقيام المتهم المتواجد بالبلاد بتلقى تلك التحويلات، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 3 ملايين جنيه.
