القبض على سوري و4 آخرين في واقعة إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع، من القبض على شخص سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.

تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد قيام المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحريات قيام كل من: سامر م، سوري الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية ومقيم فيلا ٢٠ مجموعة ٤ - شارع حافظ إبراهيم - الرحاب - التجمع الأول - القاهرة، وعماد ا، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق ولديه محل إقامة آخر ١ ٤ شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و إبراهيم ع، رئيس حركة بشركة رف - س - أي جي فيرست مصر - مقیم میت -حمل - مركز بلبيس - الشرقية، و خالد م، عامل - ومقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج، و محمد ر، ليسانس أصول دین و مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.