بقيمة 25 مليون جنيه .. تفاصيل ضبط مستريحة الأفراح بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد إحدى السيدات لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة القاهرة، لممارستها نشاطا إجراميا في مجال تلقي الأموال من المواطنين.
وادعت المتهمة توظيف أموالهم واستثمارها في مجال تجارة الملابس وتنظيم الحفلات مقابل إعطائهم بعض الأرباح، إلا أنها استولت عليها وامتنعت عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كما قدرت أفعال الغسل التي فعلته المذكورة بمبلغ 25 مليون جنيه.
